证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-084 湖南国科微电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司于2025年12月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年1月14 日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:50（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 5、会议的召开方式： 本次股东会 ...