证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-149 杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼公司会议 室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：邹宇先生 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-150）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则 ...