证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-073 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过。 （二）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送 达方式发出，于 2025 年 12 月 29 日 15:40 在公司三楼中层会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由副董事长史文 伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石 家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案 ...