鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，提升公司环境、社 会和公司治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续 发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照 股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 1 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： 1、 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议； 2、 负责公司 ESG 与可持续发展战略、治理体系的研究、 规划与目标设定，审议可持续发展报告； 3、 ...