证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-110 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：天铁科技董事会 3、股东会的主持人：许银斌 董事长许孔斌先生因公出差未出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事 许银斌先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易 ...