公司基本信息 - 公司于2025年11月27日完成中国证监会备案，12月30日H股在港交所上市[6] - 公司注册名称中文为上海林清轩化妆品集团股份有限公司，英文为Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co., Ltd.[7] - 公司住所为上海市松江区新庙三路1177号1幢2层A区201室[8] - 公司统一社会信用代码为91310117588657256C[6] 股权结构 - 公司成立时股份总数为2513.9567万股，均为普通股，每股面值人民币1元[25] - 孙来春持有9750000股，持股比例为38.7835%[25] - 上海房角石管理咨询有限公司持有7180000股，持股比例为28.5606%[25] - 公司已发行股份总数为25,139,567股，境内未上市股份总数为33,570,658[26][27] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[27] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[36] 股东权益与义务 - 股东可按持股比例获股利和利益分配[46] - 股东对违规的股东会、董事会决议，有权在60日内请求法院撤销[47] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[63] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数的三分之二时等情况需召开临时股东会[64] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[102] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立非执行董事三名，占比至少三分之一[136] - 董事会定期会议每年至少召开四次，大约每季度一次，需提前十日书面通知全体董事[143] - 董事会有权决定公司内部管理机构的设置等多项职责[137] 专门委员会相关 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，并可按需设立战略等专门委员会[139] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立非执行董事3名[161] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等，并向董事会提出相关建议[166] 财务与审计相关 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日[177] - 公司每一会计年度公布两次业绩公告，中期业绩公告在会计年度前六个月结束后的六十日内公布，年度业绩公告在会计年度结束后的三个月内公布[177] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[178] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[186][187] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[191] - 公司可依法进行合并或分立，合并可采取吸收合并或新设合并[200]