山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议通知已于 2025 年 12 月 27 日以电话、口头等方式送达全体董事，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯 表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。 会议由董事长李红福先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结 合 ...