第七届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-055 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 三、备查文件 第七届董事会第五次会议决议。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会 议于 2025 年 12 月 29 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯 方式召开，于 2025 年 12 月 25 日通知全体董事和高级管理人员。会议应到董事 9 名， 实际参加会议并表决的董事 9 名；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先 生主持。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向北京银行股份 有限公司西安分行申请综合授信 ...