募资情况 - 公司向特定对象发行132,260,268股，每股7.30元，募集资金总额965,499,956.40元，净额951,238,552.60元[2] - 公司使用130,967,265.14元募集资金置换自筹资金，同意用不超40,000万元闲置资金临时补充流动资金[3] - 截至2025年12月16日，募集资金存放专项账户余额480,001,986.04元[7] 项目进展 - 年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目调整后投资66,158.86万元，累计投入18,133.47万元，进度27.41%[5] - 补充流动资金项目调整后投资28,965.00万元，累计投入28,965.00万元，进度100.00%[5] - 年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目调整后达预定可使用状态日期为2026年12月31日[9] 公司产能 - 公司拥有年产4.3万吨金属量的铜矿山和32万吨的阴极铜生产能力[14] 项目延期 - 2025年12月26日公司相关会议审议通过募投项目延期议案，“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”建设期延长至2026年12月31日[18][19][20] - 董事会审计委员会认为募投项目延期符合业务发展规划，无变相改变募资投向及损害股东利益情形[19] - 董事会战略委员会认为继续实施项目与主营业务相关，符合发展需要和产业政策[20] - 保荐机构认为募投项目延期经董事会审议通过，符合规定且履行必要审批程序，无变相改变募资用途情形，不影响投资计划正常进行，对该事项无异议[21][22]