证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2025-040 中国海洋石油有限公司 2025 年第十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日以书面 决议方式召开 2025 年第十三次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于 2025 年 12 月 25 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人，其中，独立非执行董事陈泽铭先生因提出辞任未参与表决。会议于 2025 年 12 月 29 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法 律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。 （二）审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司提名委员会章程》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国海洋石油有限公司董事会 ...