证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-070 清研环境科技股份有限公司 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通知于2025年12月24日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年12月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘旭、 汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士 主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会收到董事长、总经理刘淑杰女士提交的书面辞职报告，因工作 安排，刘淑杰女士申请 ...