安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事专 门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2025 年 12 月 23 日向各位独立董事发出。 （二）本次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10 点以通讯的方式 在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事黄呈南先生召集并主持。 （五）独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司与关 联方日常关联交易预计的议案》。 公司 2026 年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营所需，能 充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源合 理 ...