证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-103 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 12 月 29 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，全体董事一致同 意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议 结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室 召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 人，分别为：刘斌先生、王 尚虎先生、夏立扬先生），公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提 ...