| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-100 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 22 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于对可转换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的 议案》 保荐机构国金证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对可转 换公司债券募投项目重新论证并暂缓实施的公告》《国金证券股份有限公司关于 楚天科技股份有 ...