宁波东力股份有限公司 宁波东力 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 经审查，独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易事项是继续租赁宁波 东力重型机床有限公司厂房，是公司生产经营的需要，有利于公司的发展。公司 关联交易遵循市场定价原则进行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律法规 及《公司章程》等有关规定，关联交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公 正的市场化原则，不会影响公司的独立性，未对公司未来的财务状况、经营成果 及独立性产生负面影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易， 董事会在对该议案表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 独立董事：楼百均、王继生、蒲一苇 二〇二五年十二月二十六日 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 26 日下午以现场加通讯方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 23 日以微信等 ...