中航证券有限公司 关于广州集泰化工股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广州集泰 化工股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对集泰股份使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2581 号《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2020 年 12 月非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 9.17 元，募集资金 总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 20,754,716.98 元（不 含增值税），以及其他发行费用人民币 1,870,486.20 元（不含增值税）后的实际 募集资 ...