证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-088 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 26 日以邮件、电话方式发出 通知，会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会 议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目"年产中性硅酮密 封胶 15,000 吨和改性硅酮密封胶 15,000 吨项目"（以下简称"本次募投项目"） 已于 2023 年 5 月 26 日经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次 会议审议 ...