本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 六次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第三十六次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次 会议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立中四通轻 合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》 经审议，公司董事会认为：本次完成对 MQP 国际有限公司（原名称：海湾 进口有限公司）（以下简称"MQP 国际"）少数股东部分股权的收购后，将有助 于公司进一步整合全球产业资源，提升管理协同效率，强化铝基功能中间合金业 务"国际研发、中国制造、全球销售"的核心竞争优势，持续巩固该业务的全球 ...