证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-099 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议 董事会决议公告 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 28 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"或"益生股份"）第六届董事会第三十三次会议在公司会议室以现 场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过通讯 方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实 际出席董事七人，独立董事王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使 表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列 席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的 相关规定，董事会提名曹积生先生、纪永 ...