证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-060 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 12 月 24 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十九次会议 的通知。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长 梁建生先生主持。经公司出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决 议： 一、审议通过了《关于制定<重庆莱美药业股份有限公司融资管理制度>的 议案》 1、第五届董事会第四十九次会议决议。 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<重庆莱美药业股份有限公司融资担保管理办法> 的议案》 董事会同意制定《重庆莱美药业股份有限公司融资担保管理办法》。 表决结果：同意 9 ...