证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-057 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项无法在规定期限内发出召开股东会通知 的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2025 年 7 月 10 日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司<发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相 关议案。 ● 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的相关工 作。截至本公告披露日，本次交易相关的尽调、审计、评估等工作尚未完成， 相关各方尚需就本次交易的交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项进行进 一步沟通。由于前述原因，公司预计无法在首次董事会决议公告日后的 6 个月 内发出召开审议本次交易相关事项的股东会通知。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关规定，公司将继续推进本 ...