衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-103 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提请确认第六届董 事会审计委员会仍由独立董事吴熙君女士、独立董事于震先生、独立董事林长鸿 先生组成，并由独立董事吴熙君女士继续担任审计委员会主任（召集人）。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的 董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公 司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议， ...