股东大会信息 - 公司拟于2026年1月23日下午三时在香港中环士丹利街28号2楼召开股东周年大会[3][107] - 代表委任表格需不迟于股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回[3][121] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2026年1月23日，股东须于2026年1月19日下午4时30分前办理过户以获出席大会投票资格[121] - 确定股东获派建议末期股息资格的记录日期为2026年1月29日，股东须于2026年1月29日下午4时30分前办理过户以获末期股息[121] - 若大会当日中午12时后香港挂8号或以上热带气旋等信号，大会将延期[121] 董事相关 - 最后实际可行日期（2025年12月18日），董事会由7名董事组成[8][15] - 钟慧书先生及凌洁心女士将轮值退任并符合资格重选，陈龙清先生为2025年12月获委任的董事，任职至股东大会并符合资格重选[15] - 截至2025年9月30日止年度，钟慧书先生、凌洁心女士、陈龙清先生有权收取董事袍金均为15万港元[32][35][38] 股份与授权 - 2025年1月17日股东周年大会授予董事现有发行授权，可发行最多500万股股份，占当日已发行股份总数20%[20] - 股东周年大会将提呈新一般授权，若通过，在已发行股份总数不变基础上可发行最多500万股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数20%[20] - 公司董事会可发行股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数的20%[112] 财务与股息 - 股东周年大会将省览及采纳截至2025年9月30日止年度之经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告[110] - 股东周年大会将宣布派发末期股息[110] 其他事项 - 董事会建议采纳新组织章程细则以符合最新法例及监管要求，并作出相应及轻微修订[23] - 股东周年大会将重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[110]