北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應北京五一視界數字孿生科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展 需要，增強公司核心競爭力，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香 港聯合交易所有限公司上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《北京五一視界數字 孿生科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董 事會特設立戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 戰略委員會成員全部由董事組成。 第二章 戰略委員會工作細則 第三條 董事會戰略委員會是董事會下設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發 展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第四條 人員組成： 1 （一）戰略委員會由至少三名董事組成。 （二）戰略委員會委員及其工作小組成員人選，由董事長、二分之一以上獨立董事或三 分之一以上董事提名，經董事會選舉產生。 （三）戰略委員會設委員會主任一名，由董事長擔任。 （四）戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委 員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述本條規定補 足委員人數。 ...