INSILICO MEDICINE InSilico Medicine Cayman TopCo 英矽智能 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：3696 英矽智能（「本公司」）的 審核委員會職權範圍 釋義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）目的而言： 審核委員會指根據本職權範圍第2條由董事會決議成立的審核委員會。 董事會指本公司董事會。 企業管治守則指上市規則附錄十四所載的企業管治守則。 公司秘書指本公司的公司秘書。 董事指董事會的董事。 本集團指本公司及其於相關時間的附屬公司及聯營公司，或按文義所需，就 本公司成為其現有附屬公司及聯營公司的控股公司之前的期間而言，指本公 司的現有附屬公司及聯營公司或由其現有附屬公司及聯營公司或（視情況而 定）其前身公司經營的業務。 出席會議 6. 本公司財務主管及外聘核數師通常應出席會議。然而，審核委員會應每年在 沒有執行董事出席的情況下與外聘及內部核數師舉行至少一次會議。 會議次數及程序 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 高級管理層指本公司首席執行官、首席科學官、首席業務官、總裁、財務主 管及董事會不時委任的任何其他高級職員；以及本公司 ...