委员会组成 - 委员会由不少于3名董事组成，独立非执行董事应占半数以上[3] - 设主席1名，由独立非执行董事担任[3] - 任期与同届董事会一致，委员任期与董事任期一致[7] - 组成未满足规定，董事会应3个月内补足[7] 职责权限 - 主要职责包括提董事及高管薪酬政策建议等9项[8] - 主席职责包括召集会议、督促工作等6项[8] - 委员职责包括按时参会、提出议题等6项[9] - 工作机构负责提供公司财务、经营等资料[9] 薪酬规定 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议或由股东会授权董事会厘定[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，提前3日书面通知成员[13] - 委员连续两次未出席或1年内出席不足3/4，视为不能履职[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议需全体委员过半数通过[16] - 原则上采用现场、视频或电话会议，特殊情况可书面通讯[16] - 出席委员应在会议记录签字[18] 其他事项 - 必要时经董事会批准可聘请外部专业人员，费用公司承担[19] - 会议记录由工作机构制作，含多方面内容[19] - 会议纪要提交董事会，发送给委员、董事会秘书等[21] - 细则自公司H股在港交所主板挂牌交易之日起生效[21]