证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－067 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日 召开第六届董事会第十次会议，会议决议召开公司 2026 年第一次临时股东会， 现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第六届董事会第十次会议审议通过后，决定召开股东会，本次股东会的召 集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （六）会议的股权登记日：2026 年 1 月 6 日（星期二）。 （七）出席对象 1、截至 2026 年 1 月 6 日（星期二）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全 体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理 人 ...