证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－066 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知》；2025 年 12 月 26 日，公司 第六届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室现场召开。会 议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席了会议；本次会 议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠 州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于变更公司总经理的议案》 公司副董事长、总经理杨鹏飞先生拟专注于公司战略制定、品牌升级和海外 市场开发工作，将不再担任公司总经理职务，辞任后仍将担任公司副董事长。公 司拟聘任文真先生为公司总经理，负责公司整体 ...