第六届董事会第一次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-089 北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第一次临时会议于2025年12月26日（星期五）上午11:00以通讯会议形式召 开。本次会议的通知及会议资料已于2025年12月23日以电子邮件、专人送达的形 式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。 特此公告。 一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民 币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限 为自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。保荐机 构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...