证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-086 兴业皮革科技股份有限公司 第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数为超 过董事总数的二分之一，独立董事人数占董事会成员总数的比例不低于三分之一， 其至少包含一名专业会计人士。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异 议。 第七届董事会董事任期为三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。选举产生非独立董事 4 名，独 立董事 3 名，他们将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七 届董事会。现将有关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 8 名董事，其中非独立董事 5 名（包括职工代表董事）、 独立董事 3 名，具体如下： 非独立董事：吴华春先生 ...