兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-085 （1）现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）下午2:30 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东会不涉及修改前次股东会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的 参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股 东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》已 于2025年12月10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通 ...