证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-126 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开。会议通知于 2025 年第三次临时股东大会补选产生第六届董事 会非独立董事后，以现场通知的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先 生主持，公司高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》 经董事长提名，董事会同意补选陈忠先生为公司第六届董事会审计委员会委 员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任 ...