证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2025-057 深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司第八届董事会第十六次临时会议于 2025 年 12 月 26 日 14:30 在深圳宝安国际机 场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议以现 场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人。董事陈繁华、 林小龙、徐燕、张岩、陈进泉，独立董事贺云、曾迪亲自出席了本次会议（董事刘锋先 生因故请假未能出席本次会议，特委托董事徐燕女士代为出席并就本次会议的议题行使 表决权；独立董事张敦力先生因公请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云先生代 为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》 的规定。高管 4 人列席会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、关于修订公司治理相关制度的议案； 为完善公司治理，进一步提升规范 ...