证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-127 厦门乾照光电股份有限公司 关于完成补选董事暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选非独立董事情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选第 六届董事会非独立董事的议案》，同意补选贾少谦先生和于芝涛先生为第六届董 事会非独立董事，任期自 2025 年 12 月 26 日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、选举职工代表董事情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，并于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>、 取消监事会暨办理工商变更登记的议案》。根据新修订的《厦门乾照光电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），公司董事会成员中应当有职工代表董事。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生后 ...