证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会非职工代表董事，同日召开的职工 代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事，以上董事共同组成公司第四届董 事会。 2.独立董事：田景岩先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。 （二）公司第四届董事会各专门委员会组成 | | | | 号 | | （召集人） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 叶福忠 | 叶福忠、叶程洁、田景岩 | | 2 | 审计委员会 | 徐伟建 | 徐伟建、金垚、陈继业 | | 3 | 提名委员会 | 田景岩 | 田景岩、杨志清、叶福忠 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | ...