证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 26 日，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第一次会议在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司 第四届董事会成员已经同日召开的 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举 产生，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并一致推举叶福忠先 生主持会议。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人（其中，田景岩 先生、杨志清先生、金垚先生、徐伟建先生共 4 人以通讯方式出席）。会议的 召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举叶福忠先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司第四届董事会下设战略委员会、审计 ...