中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任上海中谷物流 股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，就中谷物流募投项目延期 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355 号文核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，发行价为每股人民币 29.84 元，募集资金 总 额 为 人 民 币 2,747,999,647.44 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,728,115,477.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了天健验[2021]6-84 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金使用情况 截至 2025 年 1 ...