证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2025-079 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十九次会议通知和材料于 2025 年 12 月 26 日以书面方式送 达全体董事，会议于 2025 年 12 月 26 日在广西南宁市青秀区云景路景 晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。因情况紧急，公司需要尽 快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董事会议事规 则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议 上作出说明。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 李春友 | 邓炜辉、余世好 | | 2 | ...