证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-088 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）第 六届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长方鸿 先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，申柯先生、 解浩然先生、易玄女士、杨军先生、李旭女士以通讯方式参加会议并通讯表决。 董事会秘书和公司高管列席了本次会议。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《关于公司副总裁辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》详见《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及实施募集资金投资项目的全资子公司使用不超过人民币 12,000 万元（含 ...