广东凌霄泵业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-053 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会已任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王海波先生、刘子庚 先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候 选人；同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选 人。（简历详见附件） 苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生已取得独立董事证书。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所 ...