证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-078 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 战略与投资委员会主任：宋礼华先生 关于第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:30 以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 22 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人， 公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集 及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成 了以下决议： 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 公司于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会 选举产生公司第九届董事会成员，第九届董事会由 12 名董事组成，其中独立董 事 4 名，职工代表董事 1 名。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，同意选 ...