证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-051 本议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于签署交易意向协议的公告》。 金陵华软科技股份有限公司 特此公告。 第七届董事会第四次会议决议的公告 金陵华软科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 12 月 25 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知，会 议于 2025 年 12 月 26 日在北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号 楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由翟辉 董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名 ...