证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-051 广东凌霄泵业股份有限公司 （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公 司董事会经认真审议，同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容 女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，以下为表决结果情 况： 1.1 提名王海波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人； 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议通知和材料于 2025 年 12 月 20 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议 于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理 ...