证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-069 重庆市紫建电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 26 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以专人送达及电子邮件等方式发出。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、周 显茂先生、冉义文先生以通讯方式出席会议；公司财务负责人及董事会秘书列席会议。 1.00 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 为了进一步完善公司治理结构，积极推进董事会日常管理工作，根据公司实际经 营需要，结合《公司章程》相关规定，经董事长提名，公司董事会同意选举周显茂先 生为公司第三届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止，周显茂先生的简历详见附件。 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...