恩威医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-057 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式 发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长薛永江主 持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》 经审核，董事会认为：公司本次中期分红方案符合相关法律法规以及公司 2024 年年度股东会的授权范围，综合考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水 平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果， 具备合 ...