会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[13] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 会议以现场召开为原则[17] - 表决一人一票，记名书面方式进行[20] - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成，部分事项需三分之二以上同意[22] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[22] 提案审议与处理 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[24] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[24] 会议记录与决议 - 会议可全程录音，秘书安排记录[26] - 秘书根据表决结果制作决议，董事签字确认，有异议可说明[28] - 秘书按规定办理决议公告，决议披露前保密[28] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[28] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[30][31] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订报股东大会批准生效，修改亦同[33] - 规则由董事会解释[33]