证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-101 朗源股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知。 本次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长赵征先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，结合公司业务现状及审计需要，经 综合评估及审慎研究，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构。同时，提请股东会授权管理层根据公司及子公司业务规 模、依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署审计服务协议。 《关于拟变更 ...