证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-078 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 23 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》 经审议，董事会认为：公司及子公司在募投项目实施期间根据实际情况，先 行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额 置换资金视同募投项目使用资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，符合公司发展 需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体 ...