证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-119 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，保障专业委员会规范运作，根据《公司法》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张钟林先生担任第十一届董 事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员，选举江晓华先生担任第十一届董事 会审计委员会委员，任期自本次公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满日止。 本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会委员成员为：主任委员：张钟 1 林（独立董事），委员：卢少辉（独立董事）、江晓华（职工董事）；薪酬委员 会成员：主任委员：卢少辉（独立董事），委员：江洪（独立董事）、张钟林（独 立董事）。 除上述调整外，公司第十一届董事会其他委员会成员保持不变。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议通知于 2025 年 12 月 23 日以 ...