| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日披露 了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-066）。本 次股东会的现场会议于 2025 年 12 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开，参加本次 会议的股东或股东的委托代理人代表股东共计 237 人，代表股份 192,898,782 股，占 公司有表决权股份总数的 45.0627%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了 本次会 ...